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      2. _香港拟立法规管稳定币_建立虚拟资产发牌制度

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            香港特别行政区已经开展法律资询,创建虚似财产服务供应商出牌规章制度。

            11月3日,香港政府金融事务管理及库务局对提升严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资规管的法律提议开展群众资询,提议创建虚似财产服务供应商出牌规章制度。

            中国香港金融事务管理及库务局提议,创建虚似财产服务供应商出牌规章制度,要求一切人员如有心在中国香港从业虚似财产平台交易的受规管业务流程,须向香港证监会申请办理车牌,并合乎适度候选人规则,而具有人须遵循《打击洗钱条例》附注2所订的严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资要求和别的致力于确保投资人的规管规定。

            先前今年十一月,香港证监会将具有的虚似财产平台交易列入其监管沙盒(通称“同意出牌规章制度”)。同意出牌规章制度属同意特性,只适用出示证劵型虚似财产买卖服务项目的服务平台。对于只出示非证劵型虚似财产买卖服务项目的服务平台,则不会受到该规章制度管控。

            规管虚似财产服务供应商

            中国香港金融事务管理及库务局称,近年来,数字货币和别的虚似财产的成交量大幅度提升。尽管虚似财产具发展前景,但亦对全世界金融系统组成重特大的洗黑钱及恐怖份子资产筹资风险性。因为虚似财产具备密名交易及不必经认同中间系统软件解决等特性,因而比传统式的出让、财产存放或代管等方法应对高些的洗黑钱及恐怖份子资产筹资风险性。非法分子可运用这种特性,根据金融系统开展双层或变换买卖,将违法犯罪盈利清洗。除此之外,虚似财产外汇投机高,并且常常涉及到行骗、保安人员系统漏洞和销售市场操纵,对投资人确保产生重特大挑戰。

            虚似财产并不是法定货币,在中国香港一般不获接受为支付方式,但中国香港有许多虚似财产买卖主题活动。在虚似财产领域的发展趋势尚在发展环节之时导入规管,既可降低该领域的洗黑钱及恐怖份子资产筹资风险性,为投资人和顾客出示适度的确保,亦能推动金融科技高新科技的妥当井然有序发展趋势及运用。

            不包括法律规定数码贷币

            中国香港金融事务管理及库务局称,虚似财产服务供应商就是指以业务流程方式从业与虚似财产相关的特殊主题活动,包含(i)开展虚似财产与法定货币的买卖;(ii)开展一种或多种多样虚似财产相互之间买卖;(iii)迁移虚似财产;(iv)为虚似财产出示代管或管理服务,或出示操纵虚似财产的专用工具;及其(v)为发售虚似财产出示有关的金融信息服务(通称初次代币总发售)。尤其机构将虚似财产定义为“以数码方式表述使用价值的财产,而相关财产能够数码方式交易或出让,或作为付款或项目投资主要用途”。

            虚似资产的定义不包括法律规定数码贷币(包含央行发售的数码贷币),及其受《证券及期货条例》规管的资产(比如证劵和认同结构性产品)。不能迁移、买卖或交换的密闭式、比较有限主要用途商品(如航行里数、透支卡奖励、电子礼品卡、消费者奖励方案、手机游戏代币总等),亦不属虚似财产。尤其机构的规范适用全部虚似财产(不管其使用价值是不是平稳),因而宣称有财产作贷款担保,藉以平稳其使用价值的虚似财产(说白了的“稳定币”),亦属受规管的虚似财产。

            虚似财产交易中心是目前在中国香港经营规模很大,发展趋势较完善的业务流程。虚似财产交易中心之外的别的虚似财产主题活动在中国香港并不广泛。以单独运营模式在中国香港运行的虚似财产支付系统软件或托管服务的企业,数量比较有限。以往两年,香港证监会再三做出申明后,初次代币总发售在中国香港亦未还有出現。中国香港有小量场外交易主题活动和数字货币柜员机。

            只允许中国香港创立的申请办理车牌

            中国香港金融事务管理及库务局提议,仅有在中国香港创立并有固定不动运营地址的企业,即可申请办理虚似财产服务供应商车牌。不具有法人资格的普通合伙人或运营模式(比如独资经营或合作经营),均不符资质申请办理虚似财产服务供应商车牌。规定申报人有固定不动运营地址,可保证 中国证监会为此管控具有虚似财产服务供应商的品行和合规管理状况。

            具有虚似财产服务供应商须遵循《打击洗钱条例》附注2所述的严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资要求。除此之外,因为虚似资产业务属新科技领域并具备高外汇投机,具有虚似财产服务供应商须遵循一套完善的规管规定,确维持牌人会有充足的工作能力和专业知识妥当运营虚似资产业务,以降低因系统异常、保安人员系统漏洞或销售市场操纵对投资人导致的风险性。

            各地各部门提议出牌标准包含:仅限专业投资者,即具有虚似财产服务供应商在前期只可以向专业投资者出示服务项目。除此之外包含财政局工作能力、专业知识和工作经验、业务流程稳进水平、风险管控、隔开和管理方法顾客财产、虚似财产的挂牌上市和买卖现行政策、会计报告及公布、防止销售市场操纵及违反规定主题活动、防止利益输送等出牌标准。

            各地各部门称,虚似资产业务在虚幻世界运行,不论是在洗黑钱及恐怖份子资产筹资或行骗等别的犯罪行为层面,都是有较高的潜在性风险性。因而,对于没牌的虚似财产主题活动的酷刑必须有充足的阻吓功效。提议一切人员没牌从业受规管的虚似财产主题活动,即属邢事罪刑,经公诉程序流程判罪,可被囚禁七年和处罚五百万元;如相关罪刑是不断的罪刑,则可就该罪刑不断期内的每一日,另处处罚十万元。

            除此之外提议,一切人员在申请办理车牌的有关状况下,就一切事宜做出虚报、具欺诈性或具虚假性的阐述,即属违法犯罪,经公诉程序流程判罪,可被囚禁2年和处罚一百万元。如具有虚似财产服务供应商以及责任人违背法律规定严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资规定,可被邢事提起诉讼,经公诉程序流程判罪,可被囚禁2年及处罚一百万元。她们亦要应对行政处分,包含斥责、责令做出改正,处罚。

            根据虚似财产产生行骗投资人的风险性,各地各部门提议一切人员为引诱别人购买或售卖虚似财产做出虚报或枉顾真实情况的歪曲事实阐述,无论是在具有虚似财产交易中心内或以外开展(或提议开展)相关买卖,均属违法犯罪,可被囚禁2年及处罚一百万元。

            (创作者:辛继召 )


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